Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» имеется. Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 6 человек из 7 избранных, число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании составляет 6 человек из 7 избранных. Совет директоров правомочен принимать решения в пределах компетенции, определенной Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 6. Утверждение нового внутреннего нормативного документа «Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк».

Решили: Утвердить новый внутренний нормативный документ «Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Норвик Банк».

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Вопрос № 7. Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита в новой редакции.

Решили: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита в новой редакции.

Результаты голосования по 7 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 6, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Вопрос № 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили: Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Результаты голосования по 8 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решили: Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать (в соответствии с п. 15.9 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Результаты голосования по 9 вопросу повестки дня заседания Совета директоров эмитента: «за» - 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк», на котором приняты соответствующие решения 24.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 24.04.2024, Протокол № 22.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Председателя Правления

А.А. Михалев

3.2. Дата 24.04.2024г.